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Reptiles, montres de luxe et millions d’euros illicites de l’Espagne vers l’Amérique latine

Reptiles, montres de luxe et millions d’euros illicites de l’Espagne vers l’Amérique latine

L’Agence fiscale et la Police nationale et sous la direction du Parquet européen (EPPO) en Espagne, ont démantelé une organisation criminelle ayant des succursales en Amérique latine dans le cadre de l’enquête pour un Fraude à la TVA dans le commerce de matériel informatique estimé à plus de 25 millions d’euros. Dans le cadre de la même enquête, un total de 13 perquisitions ont été effectuées cette semaine à Madrid, Guadalajara et Cadix, et le arrestation de 24 personnes.

À la suite des perquisitions, pour lesquelles il a été nécessaire de déployer plus de 200 membres de l’Agence Fiscale et de la Police Nationale, ils ont été saisis. un patrimoine d’une valeur supérieure à 4,8 millions d’euros, y compris de nombreuses propriétés et véhicules en Espagne et 135 000 euros en espèces, ainsi que des objets de grande valeur, divers appareils électroniques et informatiques, et une documentation abondante. Des centaines de comptes bancaires ont été gelés en Espagne, en Belgique, en Lituanie et en Roumanie, tandis que des ordonnances de saisie et d’autres mesures d’enquête ont été émises en Amérique latine.

Cette enquête complexe, qui a conduit au démantèlement de l’une des organisations criminelles considérées comme les plus actives dans le domaine de la fraude à la TVA, s’est développée sur deux ans et a révélé qu’entre 2021 et 2023, les personnes enquêtées ont créé une structure d’entreprise complexe constituée d’une multiplicité d’entités en Espagne, dans d’autres États membres de l’UE et en Amérique latine, pour canaliser les acquisitions intracommunautaires destinées à la principale entreprise des personnes enquêtées, qui agissait comme nœud de distribution.

Fraude à la TVA et concurrence déloyale

Pour mener à bien son stratagème frauduleux, le complot a profité de la réglementation européenne sur les opérations transfrontalières entre États membres, exonérées de TVA. L’intrigue utilisait un chaîne d’entreprises fictives – appelés « commerçants disparus » – qui ont disparu sans respecter leurs obligations fiscales tandis que d’autres entreprises participant au projet exigeaient du Trésor le remboursement de cette TVA qui n’avait jamais été versée aux caisses publiques.

Outre la fraude fiscale générée par cette opération, en ne payant pas la TVA sur les marchandises à aucun stade de leur commercialisation, l’entreprise principale a pu distribuer ces produits à des prix bien inférieurs au prix du marché, ce qui a placé l’entreprise dans une situation très privilégiée. position. , renforçant sa facturation et atteignant expulser du marché à d’autres concurrents. Selon l’enquête menée, la structure de l’entreprise, dirigée nominalement par des hommes de paille, a canalisé d’importantes sommes de bénéfices illicites vers l’acquisition de biens immobiliers.

Collection de montres de luxe et d’espèces exotiques

La principale personne mise en examen, une personne possédant de nombreux casiers judiciaires et policiers, avait à son domicile de nombreux reptiles et espèces exotiques, 85 000 euros en liquide et une collection de montres de luxe.