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Coup dur pour une grande structure de blanchiment d’argent du Clan de Los Castañas

Coup dur pour une grande structure de blanchiment d’argent du Clan de Los Castañas

La Garde civile a conclu l’opération « Praesleón » avec le arrestation de 34 personnes impliqué dans le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue. Cette opération est le résultat d’une macro enquête menée au cours des deux dernières années dans les provinces de Malaga, Cadix, Almería et Cantabrie. La majorité des personnes arrêtées appartenaient à deux groupes dédiés au trafic de drogue à Campo de Gibraltar et dont les structures étaient étroitement liées et protégées par le clan Castañas.

Six personnes morales et trois sociétés commerciales font également l’objet d’une enquête. La valeur des biens saisis dépasse 14 millions d’euros. Concrètement, 40 propriétés ont été saisies, 42 véhicules, 54 comptes bancaires, trois bateaux, deux salles de sport, un centre de beauté, un magasin de vêtements, 40 bijoux et montres et 190 000 euros en espèces, en plus d’armes et de nombreux autres biens.

Les registres / La gendarmerie

Les 23 perquisitions effectuées ont eu lieu dans les villes de Cadix de La Línea de la Concepción et Algésiras, Marbella (Málaga), Almería et Torrelavega (Cantabrie).

Les enquêteurs ont identifié tous les membres composant les structures de blanchiment, agir en tant que leader d’autres personnes en qui vous avez le plus confiance. Ils y ont déposé des propriétés fictives, instrumentalisant dans certains cas des activités commerciales apparemment légales et des sociétés commerciales opaques afin de cacher leur origine criminelle.

Navire enregistré / La gendarmerie

Dans cette opération, il a été possible de reconstituer en détail près de 100 opérations de purification, de transformation et d’intégration de l’argent du trafic de drogue dans le système juridique, financier et commercial. Le blanchiment a eu lieu à travers Propriété d’investissementl’achat de véhicules et de bateaux ou l’achat de coupons de loterie gagnants auprès de tiers.

Bateau saisi / La gendarmerie

Cet argent obtenu était injecté dans des comptes bancaires pour contracter des produits financiers rentables ou pour financer des entreprises ou activités économiques telles que les gymnases, les licences de taxi, des salons de beauté et de mode ou des entreprises de pêche maritime, obtenant ainsi du blanchiment d’argent illégal.

Montres saisies / La gendarmerie

L’opération a été menée par le Section spéciale antidrogue du Parquet régional d’Algésiras et menées par les commandements de la Garde civile de Malaga, Algésiras, Almería et Cantabrie, principalement par leurs unités organiques de police judiciaire et avec le soutien du Groupe d’action rapide (GAR).

Argent saisi / La gendarmerie